Управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко о причинах, по которым банки усиливают контроль за операциями по нотариально удостоверенной доверенности

Дата публикации

02.05.2024

РБК пишет, что с конца 2023 года нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов. РФМ использует эти данные для выявления тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денег.

«Предъявление в банк нотариально удостоверенной доверенности не всегда гарантирует чистоту совершаемой операции», — отмечает управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко. По его словам, банки усиливают контроль за операциями по доверенностям в силу двух причин — из-за фальсификации таких документов, а также при сомнениях, что при оформлении нотариального действия уделялось «должное внимание воле заявителя».

При этом порядок действий и объем проверок, которые должны проводить сотрудники банков при открытии счета на основании доверенности, регулируется внутренними документами кредитных организаций, подходы у банков разные, подчеркивает Алексей Нестеренко:

«Некоторые банки, в принципе, не осуществляют открытие расчетного счета по доверенности и требуют личного присутствия заявителя».

#Комментарий эксперта ФБК

→ Предыдущая новость Следующая новость →