Финансовые расследования

Финансовые расследования проводятся с целью обнаружения причинения имущественного ущерба компании и установления виновных лиц. Результаты такого расследования могут использоваться как при внутреннем разбирательстве, так и при осуществлении юридического преследования в рамках гражданского, арбитражного или уголовного процесса.

• Помощь в проведении корпоративных расследований и независимых финансовых проверок;

• Форензик — диагностика сделок по слиянию и приобретению активов и кредитных соглашений;

• Помощь в подготовке к арбитражным и уголовным судебным разбирательствам;

• Расчет убытков в спорных ситуациях;

• Помощь в проведении внутреннего аудита;

• Анализ эффективности антикоррупционной корпоративной политики и процедур;

• Поиск активов в России и за рубежом. 

• Комплексная проверка российских и иностранных контрагентов и заемщиков, в том числе на предмет непрямой аффилированности;

• Информационная и аналитическая поддержка защиты интеллектуальной собственности;

• Проверка нахождения организаций / физических лиц в санкционных списках и листах наблюдения;

• Комплексный анализ политических, экономических и криминальных рисков, связанных с выходом на новые рынки;

• Установление фактических собственников активов.

• Анализ благонадежности бизнес-партнеров и должников в России и за рубежом (в т. ч. выявление прямой/косвенной аффилированности проверяемого объекта с иными лицами);

• Информационно-аналитическая поддержка в ходе арбитражных и уголовных судебных разбирательств в России и за рубежом;

• Информационно-аналитическая поддержка для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности;

• Комплексный анализ региональных политических, экономических и криминальных рисков при выходе на новые рынки.

Корпоративная бизнес-разведка проводится в случаях необходимости проверки благонадежности контрагента, достоверности информации, предоставляемой в рамках M&A-сделок, или соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, финансирования терроризма.

• Установление фактов проверок, осуществляемых государственными регуляторными органами (финансовый контроль, налоговый контроль, полицейское расследование) РФ и иностранных юрисдикций;

• Установление фактов судебных разбирательств как в РФ, так и за рубежом (арбитражные суды, суды общей юрисдикции, третейские разбирательства);

• Биографические описания (сведения о рождении, образовании, местах работы, местах проживания).

• Помощь в проведении электронных расследований (eDiscovery);

• Анализ электронных данных;

• Компьютерно-криминалистические исследования и реагирование на инциденты;

• Анализ цифровых доказательств.

• Трасологическое исследование (в т. ч. выявление и исследование «сложных» отпечатков пальцев);
• Установление способа совершения расследуемого деяния, выявление инсценировок;
• Криминалистическое исследование образцов ДНК;
• Экспертиза почерка;
• Комплексное исследование документов и проверка подлинности их реквизитов (включая фактическое время выполнения);
• Восстановление деловой корреспонденции, электронной переписки и корпоративных бумажных документов;
• Судебно-портретная экспертиза;
• Разработка индивидуальных систем безопасности, которые предотвращают незаконный доступ к корпоративной собственности.

• Выявление корпоративных интересов компании, наиболее подверженных риску шпионажа;
• Разработка и внедрение комплекса мер по профилактике и предупреждению корпоративного шпионажа (включая технические средства контроля);
• Выявление свидетельств шпионской деятельности в отношении компании;
• Выявление признаков активности корпоративных шпионов и детальный анализ имеющихся подозрений с применением комплексного подхода, основанного на комбинации средств и методов корпоративной разведки, судебной психологии и специальных электронно-цифровых исследований;
• Выявление уязвимостей для попыток корпоративного шпионажа;
• Выявление потенциально рискованных областей корпоративных интересов;
• Разработка и внедрение корпоративных мер противодействия шпионажу;
• Выявление корпоративного шпионажа против компании;
• Выявление корпоративных шпионов, сбор и анализ доказательств корпоративного шпионажа;
• Проведение тренингов по противодействию корпоративному шпионажу.

• Детальная проверка сотрудников на соответствие существующим внутренним регламентам и процедурам, проверка бизнеса на соответствие внешним требованиям регуляторов;
• Подготовка отчетов об эффективности системы внутреннего аудита, управления рисками, оценка, ранжирование выявленных рисков;
• Оценка эффективности применения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• Анализ денежных потоков на предмет выявления финансового мошенничества и несанкционированных платежей;
• Разработка и настройка автоматической системы предупреждения о возможных рисках, связанных с бизнес-операциями.

Дефицит имущества возникает либо в связи с неэффективным хозяйствованием, либо в связи с намеренным выводом активов. В ситуации с намеренным выводом активов существует правовая возможность вернуть утраченное имущество путем: 

• Признания недействительными сделок, направленных на вывод активов;
• Взыскания понесенных убытков с лиц, в пользу которых активы были выведены.
• Решение данной задачи возможно в рамках судебной процедуры, которая требует:
• Четкой определенности предмета взыскания;
• Четкой определенности ответчика;
• Четкой доказательственной линии.

В рамках услуги мы планируем серию мероприятий для эффективного взыскания задолженности, оказываем услуги по розыску активов, организовываем исследование финансово-экономического состояния субъекта, предоставляем услуги по составлению доказательственной картины, а также по установлению, заморозке и взысканию активов.