Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic)
Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) — это независимое расследование фактов хозяйственной, организационной или иных сфер деятельности компании-заемщика, проводимое привлеченными специалистами и направленное на оценку рисков, которые связаны с предоставлением и использованием кредитных средств, правомерностью их использования и возвращением похищенных или сокрытых активов.
В условиях экономической нестабильности риски, связанные с кредитованием, существенно возрастают. Эти риски могут быть обусловлены не только объективными хозяйственными сложностями, но и недобросовестными действиями заемщиков. Однако ущерб от таких действий может быть возмещен, если удастся установить факт недобросовестного поведения и его связь с причиненными убытками.
ФБК обладает более чем 25-летним опытом финансовых расследований для организаций финансового сектора, в том числе в отношении недобросовестных заемщиков.
В условиях экономической нестабильности риски, связанные с кредитованием, существенно возрастают. Эти риски могут быть обусловлены не только объективными хозяйственными сложностями, но и недобросовестными действиями заемщиков. Однако ущерб от таких действий может быть возмещен, если удастся установить факт недобросовестного поведения и его связь с причиненными убытками.
ФБК обладает более чем 25-летним опытом финансовых расследований для организаций финансового сектора, в том числе в отношении недобросовестных заемщиков.
В рамках комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) ФБК выполняет следующие функции:
-
Исследование финансово-хозяйственной деятельности заемщика на предмет выявления фактов, оказавших на нее отрицательное воздействие.
-
Расследование роли должностных лиц компании или сторонних субъектов в наступлении этих фактов.
- Разработка рекомендаций по возмещению причиненных убытков и привлечению к ответственности виновных лиц:
- правовая оценка ситуации;
- подготовка доказательной базы;
- участие в юридических процедурах, как в судебных, так и в административных.
По завершении комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) клиент получает:
- Отчет, содержащий всестороннее описание ситуации, в том числе информацию о фактах злоупотреблений, хищений, мошеннических действий, преступных сговоров и мошенничества со стороны заемщиков и других клиентов компании, обоснование возможности привлечения их к ответственности. Отчет формируется на основании анализа данных как из открытых источников, так и полученных специалистами ФБК самостоятельно. Отчет может быть использован для дальнейшего расследования выявленных нарушений или для судебного разбирательства.
- Рекомендации, направленные на принятие мер по возмещению убытков.
- Предложения по повышению эффективности бизнес-процессов.
- Улучшение корпоративного управления.
- Снижение правовых рисков, в том числе налоговых.
- Улучшение репутации компании.
Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) – элемент эффективной системы управления операционными рисками
Наши преимущества
Команда
Специалисты ФБК обладают многолетним опытом и знаниями в области криминалистических экспертиз (почерковедческие исследования, судебно-техническая экспертиза документов, компьютерная криминалистика, строительная экспертиза), экономического анализа, бухгалтерского учета, права (включая адвокатскую деятельность), а также навыками по проведению интервью и информационному поиску.
Экспертиза
При оказании комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) используются методики информационного поиска и анализа информации, являющиеся собственной разработкой ФБК.
Отраслевой опыт
Консультанты ФБК накопили значительный опыт практически во всех отраслях и индустриях, хорошо ориентируются в тенденциях и проблемах конкретных отраслей.
Ключевые контакты
Сотов Александр Игоревич
Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции
