- ФНС России напоминает: отправить отчетность в ГИР БО за 2024 год необходимо до 31 марта. К отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, прилагается аудиторское заключение. Оно также представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря 2025 года.
- До 9 сентября продлены ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
- С 1 апреля можно будет использовать только новый формат счета-фактуры и УПД.
- Утвержден новый порядок представления налоговым органом в банк в электронной форме решений о приостановлении операций по счетам организаций и переводов электронных средств.
- В приложении «Инспектор» для проверок бизнеса появился новый функционал. Теперь в нем можно отчитаться об устранении нарушений, приложив подтверждающие фотографии и видеозаписи и направив их инспектору для проверки.
- Вправе ли банк отказать в исполнении судебного акта, которым с его клиента взысканы денежные средства, со ссылкой на то, что в рамках антиотмывочных мероприятий клиент отнесен к высокой степени риска совершения подозрительных операций и по его счету введены ограничения на списание средств? Ответ – в определении СК по административным делам Верховного Суда РФ.
- Порядок и формы представления отчетности МФО скорректируют. Независимая антикоррупционная экспертиза соответствующего проекта Указания Банка России завершена на этой неделе. Также планируется обновить порядок представления головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией) отчетности и иной информации о рисках холдинга.
- Ограниченному кругу российских инвесторов разрешат покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
